6月29日，开山控股股份有限公司在衢州市九龙山庄召开了2009年度股东大会。本次大会到会股东或股东代表共8人，代表股份 63010524股，占公司股份总数7560万股的83.35%。本次股东大会的符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作出的决议合法、有效。
    根据公司章程规定，江锐董事经半数以上董事推荐主持了本次股东大会。出席本次股东大会的股东或股东代表认真审议了本次股东大会的各项议案，并对各项议案进行了投票表决，最终以有表决权股份63003262股赞成、占出席本次股东大会有效表决权股份总数63010524股的99.99%的表决结果分别通过了《开山控股股份有限公司2009年度董事会工作报告》、《开山控股股份有限公 司二〇〇九年度分红方案》等两个议案。
     根据本次股东大会通过的《开山控股股份有限公司二〇〇九年度分红方案》，为提高公司作为投资公司的对外投资能力，有利于更好把握投资机会，为股东谋取长远利益和回报，决定2009年度分红以未分配利润按每10股送5股转增股本，共分配利润3780万元，剩余未分配利润转入下一年度。
    华夏公证处公证员对本次股东大会的现场召开、议案投票及投票结果进行了公证。公司部分董事、监事和高管按规定出席了本次会议。
 
开山控股股份有限公司
2009年度股东大会决议
 
     2010年6月29日，开山控股股份有限公司在浙江省衢州市九龙山庄召开了2009年度股东大会，出席本次股东大会的股东或股东代表共有捌名，持有表决权股份63010524股，占公司表决权股份总数7560万股的83.35%，符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次股东大会的召开及所作出的决议、决定合法有效。经出席股东大会的股东及股东代表审议并表决，本次股东大会作出如下决议：
    一、通过了《开山控股股份有限公司2009年度董事会工作报告》。
赞成表决权股份63003262股，反对0股，弃权0股，无效表决7262股，赞成表决权股份占出席本次会议股东有效表决权股份总数63010524的99.99%。
    二、通过了《开山控股股份有限公司二○○九年度分红方案的议案》。
赞成表决权股份63003263股，反对0股，弃权0股，无效表决7262股，赞成表决权股份占出席本次会议股东有效表决权股份总数63010524的99.99%。