开山空压机公司聘任高级管理人员的独立意见 http://www.51kaishan.com

浙江开山压缩机股份有限公司 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102)号文、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，我们作为浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”、“开山股份”）的独立董事，对公司第二届董事会次会议关于聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见如下： 同意聘任汤炎先生为公司总经理；同意聘任胡奕忠先生、朱建国先生、张根海先生、杨建军先生、胡军先生为公司副总经理；同意聘任张定坤女士为公司财务负责人；同意聘任杨建军先生为公司董事会秘书。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘人本人的同意。被聘人具备担任公司高级管理人员的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，亦不存在如下情况： 1）最近三年内收到中国证监会行政处罚； 2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期； 4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员； 5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。 本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 独立董事： 樊高定 方怀宇 谢雅芳 二〇一二年五月三十日