开山控股集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知 http://www.51kaishan.com |
| 开山控股集团股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知
各位董事、监事、高管及股东：
根据有关法律和公司章程的规定，拟召开2012年度股东大会?纸嵋橛泄厥乱硕ㄎ?/div>
一、会议时间：2013年5月15日上午8:30
二、会议地点：浙江省衢州市九龙山庄（原黄坛口电站招待所）
三、会议内容
1、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2012年度财务决算报告》；
4、审议公司《2012年度分红方案的议案》；
5、审议公司《对外投资收购资产的议案》。
四、股权登记日
以浙江股权托管服务有限公司2013年5月10日登记在册的股东及持股数为准。
五、出席会议对象
1、全体股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
六、其它事项
1、会议登记时间：2013年5月15日上午8:00- 8:25。
2、本次会议会期半天，与会股东食、宿、交通等费用自理。
3、有关出席本次股东大会的须知刊登在公司网站。
4、联系人：钱永春
电 话： 0570-3662620
传 真： 0570-3662801
开山控股集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月十二日
开山控股集团股份有限公司
2012年度股东大会须知
一、法人股东参加会议，与会人员需向公司提交下列资料：
1、出示营业执照副本原件，提交营业执照副本复印件（加盖公章），并与股权登记日的股东名称一致；
2、法人授权委托书，需载明授权事项和授权范围；
3、与会人员身份证复印件，与授权委托书一致。
二、自然人股东参加会议，自己参加的，需向公司提交下列资料：
本人身份证复印件，与股权登记日的股东名称一致。
三、自然人股东委托他人参加会议的，需向公司提交下列资料：
1、授权委托书，需载明授权事项和授权范围；
2、授权人身份证复印件和被授权人身份证复印件，与授权委托书一致；授权?松矸葜じ从〖牍扇ǖ羌侨盏墓啥埔恢隆！?/div>
四、每家股东仅限派一位股东代表参会。
五、不能提供有效资料或资料与股权登记日的股东名称不一致的，将被谢绝参加会议，所有责任由股东自行承担。
特此告知。
开山控股集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月十二日 |
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