开山空压机预计2012年日常性关联交易的公告 http://www.51kaishan.com

浙江开山压缩机股份有限公司 关于预计2012年日常性关联交易的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。） 一、预计2012年日常关联交易基本情况 根据2011年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，预计本公司及子公司向关联方浙江开山股份有限公司、浙江开山缸套有限公司、浙江开山工程机械有限公司、浙江开山精密铸造有限公司、衢州开山橡塑有限公司、开山控股集团股份有限公司、浙江开山银轮换热器有限公司采购货物或接受加工劳务金额16000万元，预计本公司及子公司向浙江开山股份有限公司、浙江开山缸套有限公司、浙江开山工程机械有限公司、浙江开山精密铸造有限公司、浙江开山银轮换热器有限公司、开山工程机械（香港）有限公司销售货物、电费金额4000万元。 公司届董事会第二十二次会议审议通过了上述日常关联交易计划。关联董事曹克坚回避表决。 二、关联方介绍及关联关系 （一）关联方基本情况及关联关系 1、开山控股集团股份有限公司。开山控股集团股份有限公司是公司控股股东，持有公司8,000万股，占总股本的55.94%。开山控股成立于 1994年 6月，注册资本为11,340万元，法定代表人为曹克坚，注册地址为浙江省衢州市经济开发区凯旋西路9号，主要从事实业投资，投资管理，投资咨询业务。 2、其他关联方 其他关联方均为开山控股集团股份有限公司子公司、孙公司，与本公司属同一控制下的关联企业，主要从事钻凿类、工程类机械的制造。 （二）关联方履约能力 上述关联方为公司控股股东及同一控制下的关联企业，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。 三、日常关联交易的主要内容 1、定价政策及定价依据 按市场价格定价。 2、协议的签订情况 公司与各关联方之间的关联交易属日常经常签署协议的管理交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司将在董事会及股东大会批准的额度内，与各关联方签订有关采购协议。 四、关联交易的目的及交易对公司的影响 上述关联交易为日常持续性关联交易，公司采购的货物、劳务和销售的货物、电费是生产经营所需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性、损害公司和中小股东利益的行为。 五、专项意见 1、公司独立董事事先审查了公司2012年日常性关联交易计划，发表了独立意见：公司与各关联方的关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同时独立董事要求公司尽量避免关联交易，逐年降低关联交易比例。 2、公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见：公司 2012 年度关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司 2012 年关联交易计划无异议。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 六、备查文件 1、浙江开山压缩机股份有限公司一届二十二次董事会决议； 2、中信证券股份有限公司关于浙江开山压缩机股份有限公司2011年度日常性关联交易及201年日常性关联交易计划事项的核查意见； 3、独立董事关于相关事项的独立意见。 浙江开山压缩机股份有限公司 董事会 二○一二年三月三十日