2011年经营回顾

2011年是开山压缩机上市的年，公司全年实现营业收入198,252.04万元，同比增长21.94%;营业利润36,485万元，同比增长31.42%;利润总额36,725.36万元，同比增长32.34%;实现归属于上市公司股东的净利润29,364.75万元，同比增长44.24%。

从对主营业务收入的贡献分析来看，螺杆式空压机产品收入占比为71.53%;其次为活塞式空压机产品，占比18.45%;压力容器产品占比3.88%;铸件产品占比0.75%;其它收入占比5.39%。从毛利率的高低看，依次为：螺杆空压机毛利率30.47%，其它收入毛利率27.21%，压力容器毛利率13.88%，铸件6.89%，活塞空压机5.81%，公司综合毛利率为24.92%。与上年比较，螺杆空压机收入占比提高了5个多百分点，毛利率水平上升了2个多百分点，公司综合毛利率水平上升了1个多百分点。以上数据表明，随着螺杆空压机收入占比和毛利率水平的提高，对公司综合毛利率水平提高有明显影响。

2011年至2012年，公司销售螺杆空气压缩机32,836台，圆满完成了螺杆空气压缩机年度销售目标，销售台数、市场占有率继续提高，并保持行业地位。螺杆空压机产品具有的节能技术优势、高性价比优势获得市场认可，产品结构和市场结构得到进一步优化，规模优势、成本优势日渐明显。

开山十分注重研发投入，螺杆机械研发能力在同行业内处于地位。2011年公司研发费用投入2,713.73万元，比上年度增长396.75%，完成了采用柔性压缩机主机的全系列低压螺杆压缩机、全系列喷油螺杆真空泵和部分型号气体压缩机、二级常压螺杆空气压缩机、二级高压螺杆空气压缩机、干式螺杆真空泵等新产品。公司也非常重视知识产权的保护和管理，2011年内获得各项专业13项，截止2011年拥有各项专业27项。

公司将继续按照既定的战略规划，依照“专注于装备制造业，做内资不会做、做不好的装备”的发展理念，在保持螺杆空气压缩机产品销售稳步增长的基础上，开拓新市场，进入新领域，积极发展和规划全系列螺杆机械产业，丰富压缩机产品种类，加大研发力度和技术储备，推进和完善中长期业务布局，挖掘市场和客户需求，管控产品质量，整合产业链资源，努力提高运营效率，应对市场机遇和挑战。

2012年经营计划

1、稳步提高传统产品的收入增长和盈利水平，巩固市场优势，提高市场占有率。公司产品能效水平、噪声等各项性能技术指标在行业内，产品具有很高的性价比，同时拥有健全的销售渠道，随着募投产能进一步建成投产，规模成本优势得以进一步体现。公司将继续抓好各项内部管理，加大市场营销力度，提高市场响应速度，注重国内、国际市场并举，努力开拓国际市场，使公司传统产品收入增长继续于国内行业增长的速度，扩大市场份额。

2、加快新产品开发，培育新产业，开拓新市场，进入新领域。开山围绕战略规划，注重提高研发效率和开发质量，控制开发成本，规划从螺杆空气压缩机行业进入全系列螺杆机械行业。目前已开发成功或正在开发的有冷媒螺杆压缩机、螺杆真空泵、螺杆鼓风机、螺杆气体压缩机、螺杆膨胀机、离心压缩机等新产品。公司已开发或正处于开发阶段的新产品技术水平处于国内、国际先进，性价比高，部分新产品已实现销售，市场反映良好，这将成为开山新的业务增长点和盈利来源。

3、加强工艺研发，积极使用新材料、新工艺，完善垂直产业链，努力挖潜增效。开山将积极推广采用新材料、新工艺，提高效率，降低制造成本;还将进一步提高螺杆空压机关键部件的自制率，完善垂直产业链，进一步降低制造成本;开山将加强内部管理，抓好目标分解绩效考核力度，提高产品合格率，控制消耗和费用支出，开源节流，提高效益。

4、根据发展规划，开山按照可持续发展的人才战略和能干、肯干、实干的原则，实现人才队伍的梯次配备;坚持外部招聘与内部培养并重的原则，结合公司新项目、新产品研发，继续在全球范围内开发智力资源，聚集和培养一批有能力、有干劲、有事业心和敢于承担责任的人才，重点引进行业技术与学术的带头人;同时，不断完善激励机制，为员工创造良好的发展环境。

5、进一步提高公司治理水平，进一步完善公司法人治理结构和内控机制，形成科学的公司治理体系和管理机制。健全公司的风险管控体系，提高公司的风险识别、防范和管理能力。促进公司与投资者的良性互动，有效保障投资者利益。

6、加快开拓海外市场，构建海外市场经销网络。公司产品技术水平不逊于外资企业，具有稳定可靠、能效高、性价比好的优势，完全有能力参与海外市场的竞争。注重国内、国外两个市场并举，加快海外市场的开拓和经销网络的布局，构建海外市场经销网络。目前公司已在美国、香港、台湾设立子公司，作为海外市场开拓、构建海外市场经销网络的平台，力争逐步提高海外市场的销售额。

2012年，开山董事会将在公司战略规划的指导下，结合国家和产业发展的大背景、大形势，抓好产品开发，强化内部管理，继续做好产业升级，确保实现2012年度的经营目标和公司业绩的持续稳定增长。