一、法人股东参加会议，与会人员需向公司提交下列资料：

1、出示证券账户卡或股东账户卡原件，提交复印件；

2、出示营业执照副本原件，提交营业执照副本复印件（加盖公章），并与本款第1条登记一致；

3、法人授权委托书，需载明授权事项和授权范围；

4、与会人员身份证复印件，与授权委托书一致。

二、自然人股东参加会议，自己参加的，需向公司提交下列资料：

1、出示证券账户卡或股东账户卡原件，提交复印件；

2、本人身份证复印件，与本款第1条一致。

三、自然人股东委托他人参加会议的，需向公司提交下列资料：

1、出示证券账户卡或股东账户卡原件，提交复印件；

2、授权委托书，需载明授权事项和授权范围；

3、授权人身份证复印件和被授权人身份证复印件，与授权委托书一致；授权人身份证复印件与本款第1条一致。

四、每家股东仅限派一位股东代表参会。

五、不能提供有效资料或资料与证券账户卡、股东账户卡登记资料不一致的，将被谢绝参加会议，所有责任由股东自行承担。

特此告知。

                        开山控股集团股份有限公司董事会

                             二〇一一年五月十八日

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