开山股份：届监事会第五次决议公告 |
| 浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）届监事会第五次会议的通知于2011年8月13日以电子邮件及书面的方式发出，会议于2011年8月19日以现场方式在深圳君悦酒店二楼盛会厅召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。公司董事会秘书杨建军、财务负责人张定坤列席会议。会议由公司监事会主席吴杏女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江开山压缩机股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，本次会议形成如下决议： 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款、补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》 监事会认为，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号:超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司使用募集资金中部分超募资金提前偿还银行贷款、补充流动资金暨超募资金使用计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 监事会认为，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金使用计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要。监事会同意公司
特此公告。 浙江开山压缩机股份有限公司 监事会 二○一一年八月十九日 |
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