浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）届董事会第十七次会议的通知于2011年8月13日以电子邮件及书面的方式发出，会议于2011年8月19日以现场方式在深圳君悦酒店二楼盛会厅召开，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长曹克坚先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江开山压缩机股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定和要求，公司决定在中国工商银行股份有限公司衢州分行、中国银行股份有限公司衢州市分行、中信银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行武林支行设立募集资金专项账户用于存放募集资金。

同时，为规范公司募集资金管理，根据相关监管要求，公司和保荐人中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司衢州分行、中国银行股份有限公司衢州市分行、中信银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行武林支行共同签署《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。
待全部协议签署完毕并完成备案手续后，公司将在中国证监会创业板指定的信息披露网站发布《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款、补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》 为提高募集资金的使用效率，保护全体股东的利益，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号:超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，经谨慎研究，公司首次公开发行股票募集资金中部分超募资金提前偿还银行贷款、补充流动资金和超募资金使用计划如下：
（一）公司计划使用超募资金中的 23,200 万元偿还银行贷款，其中：偿还中信银行股份有限公司杭州分行贷款16,700万元、中国工商银行股份有限公司衢州分行贷款6,500万元；
（二）补充流动资金5000万元；
（三）剩余超募资金 118,217.85万元，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订使用计划。公司在实际使用超募资金前，将履行相应的董事会、股东大会等审议程序，并及时披露。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案出具了核查意见，均对本议案发表同意意见。
独立董事出具的独立意见、保荐机构出具的核查意见全文详见中国证监会创业板上市公司指定信息披露网站。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，保护全体股东的利益，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号:超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，使用首次公开发行股票闲置募集资金的 20,000 万元暂时性补充流动资金；使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案出具了核查意见，均对本议案发表同意意见。
独立董事出具的独立意见、保荐机构出具的核查意见全文详见中国证监会创业板上市公司指定信息披露网站。

                                                                                              特此公告。 
                                                                                              浙江开山压缩机股份有限公司 
                                                                                              董事会 
                                                                                              二0一一年八月十九日